Krimi financiar
Krimi financiar është krim i kryer kundër pronës, që përfshin shndërrimin e paligjshëm të pronësisë së pronës (që i përket një personi) në përdorim dhe përfitim personal. Krimet financiare mund të përfshijnë mashtrim (mashtrim me çeqe, mashtrim me karta krediti, mashtrim hipotekor, mashtrim mjekësor, mashtrim korporativ, mashtrim me letrat me vlerë (përfshirë tregtimin e brendshëm), mashtrim bankar, mashtrim sigurimesh, manipulim tregu, pagesa (pika e shitjes), mashtrim në kujdesin shëndetësor ); vjedhje; mashtrimet ose truket e besimit; evazioni fiskal; ryshfet; kryengritje; përvetësim; vjedhja e identitetit; pastrim parash; dhe falsifikim dhe falsifikim, duke përfshirë prodhimin e parave të falsifikuara dhe mallrave të konsumit.[1]
Krimet financiare mund të përfshijnë akte kriminale shtesë, si krimi kompjuterik dhe abuzimi me të moshuarit, madje edhe krime të dhunshme si grabitja, grabitja me armë ose vrasja. Krimet financiare mund të kryhen nga individë, korporata ose nga grupe të krimit të organizuar. Viktimat mund të përfshijnë individë, korporata, qeveri dhe ekonomi të tëra.[1][2]
Zbatimi i ligjit shpesh klasifikon forma më të mëdha të marrëveshjeve të fshehta financiare si sindikata kriminale.
Shiko edhe
RedaktoReferime
Redakto- ^ a b "New global framework for anti-bribery and corruption compliance programs Freshfields knowledge". knowledge.freshfields.com. Marrë më 2018-03-09.
{{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!) - ^ "Anti-bribery and corruption: global enforcement and legislative developments 2017" (PDF). Freshfields Bruckhaus Deringer. janar 2017. Marrë më 9 mars 2018.
{{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri|language=(Ndihmë!)